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佳都新太科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公

来源:双河潭碧网     发布时间:2019-11-14 20:50:30    阅读数:2103

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:公司三楼会议室地址:广州市天河区新岑四路2号

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘伟先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和5名与会者。顾庆阳和陆晓明因工作原因没有出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书徐伟出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.00。提案名称:关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的提案

1.01。建议书名称:激励计划的目的和原则

审查结果:通过

投票:

1.02提案名称:激励计划管理机构

1.03建议书名称:激励目标确定的依据和范围

1.04。提案名称:限制性股票的来源、数量和分布

1.05。建议书名称:激励计划的有效期、授予日期、销售限制期、销售限制安排的解除和销售禁止期

1.06提案名称:限制性股票授予价格及授予价格的确定方法

1.07提案名称:授予和发行限制性股票的条件

1.08。提案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.09提案名称:限制性股票的会计处理

1.10。提案名称:激励计划实施程序

1.11。提案名称:公司权利和义务/激励目标

1.12。提案名称:公司异常情况处理/激励目标

1.13提案名称:限制性股票回购和注销原则

2.提案名称:关于公司《2019年限制性股票激励计划实施情况考核管理办法》的提案

3.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理股权激励相关事宜的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。上述提案1、2、3已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国峰律师事务所

律师:桑健、温定雄

2.律师见证结论意见:

北京国丰律师事务所律师认为,本次会议的通知、召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定,本次会议召集人和与会者的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.杜佳新泰科技有限公司2019年第五次临时股东大会决议;

2.北京国峰律师事务所关于杜佳新泰科技有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见。

杜佳新泰科技有限公司

2019年9月17日

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