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厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大

来源:双河潭碧网     发布时间:2019-11-15 10:11:42    阅读数:2141

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瞿颖科技有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开本公司2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年9月25日星期三下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路588号瞿颖科技大厦7楼pos会议室召开本公司2019年第三次临时股东大会。2019年9月10日,公司发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-106年)发表在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:本次股东大会的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《厦门瞿颖科技有限公司章程》等相关规定。

4.会议日期和时间

其中,深交所交易系统投票的具体时间为2019年9月25日上午9:30至晚上11:30及下午13:00至下午15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00。

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议投票。股东委托的代理人不必是公司股东。

(2)网上投票:通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所的网上投票系统,为公司股东提供一个互联网形式的投票平台。公司股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

(3)同一表决权只能通过现场、互联网或其他方式中的一种表决方式选择。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.记录日期:2019年9月18日,星期三

7.与会者:

(1)截至备案之日2019年9月18日下午15:00深圳证券交易所收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决(委托书格式见附件2)。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:厦门市湖里区嘉禾路588号瞿颖科技大厦7楼3pos会议室3

二.会议要审议的事项

1.审查关于取消部分激励目标但未行使的股票期权和回购已授予但未无牌的限制性股票的议案;

2.2019年审核《关于变更审计机构的议案》;

3.审议《关于变更公司注册资本和修改公司章程相应条款的议案》。

上述法案是影响中小投资者利益的重大问题。公司将对上述议案中的中小投资者进行单独计票,并披露单独计票结果。

上述议案分别于2019年9月6日经公司第三届董事会第24次会议和第三届监事会第22次会议审议通过。详情请参见2019年9月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

提案1是涉及相关股东以避免投票的提案。提案一中回避投票的关联股东姓名:杨明、林先锋、王湛清等股权激励对象。

提案1和提案3是特别决议提案,必须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议提案,需要出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码表:

四、会议登记等事项

1、登记材料应提交:

自然人股东需凭身份证、股东账户卡和股票登记;委托代理人出席会议的,应当凭代理人本人身份证、委托书、客户身份证复印件、客户股东账户卡和持股证明进行登记。

公司股东的法定代表人出席会议,必须持有营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股证明和法定代表人身份证进行登记。法定代表人委托的代理人出席会议的,应当持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股证明、法定代表人身份证复印件和法定代表人授权书进行登记。

3.注册方式:现场注册或邮寄注册请参见附件3。

4.注册地:福建省厦门市湖里区嘉禾路588号瞿颖科技大厦7楼董事会办公室

5.会议联系信息:

(1)联系人:杨明

(2)电话号码:0592-7702685

(3)电子邮件:stock@intretech.com

(4)联系地址:福建省厦门市湖里区嘉禾路588号瞿颖科技大厦

6.其他事项:与会人员应自行支付食宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。参与网上投票时,具体操作的细节和格式见附件1。

六.供参考的文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议;

2.第三届监督委员会第二十二次会议决议。

特此宣布。

厦门瞿颖科技有限公司

董事会

2019年9月20日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票代码:362925

2.投票简写:瞿颖投票

4.深圳证券交易所交易系统网上投票操作规程:

(1)投票日,“瞿颖投票”和“昨日收盘价”中的数字是本次股东大会审议的提案总数。

(2)投票时,买卖方向应为“买入”。

(3)填写“委托价格”下股东大会提案的序号。100元代表一般运动,1.00元代表运动1,2.00元代表运动2,依此类推。每张汇票应按照相应的委托价格单独申报。

(4)填写“委托数量”下的投票意见。1名代表同意,2名代表反对,3名代表弃权。

(5)对一般提案进行表决的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果先对一般法案进行表决,再对具体法案进行表决,则以一般法案的表决意见为准。

(6)对同一法案的表决只能宣布一次,不能撤回。

二、通过深交所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年9月24日下午15:00开始投票,并于2019年9月25日下午15:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

厦门瞿颖科技有限公司

2019年第三次特别股东大会授权书

本人特此委托(女士)(身份证号码)先生代表本人(公司)出席厦门瞿颖科技有限公司于2019年9月25日召开的2019年第三次股东特别大会,并按照以下指示代表本人(公司)在股东大会上就以下议案进行表决。如果没有指示,受托人有权根据自己的意愿投票,行使其投票权的后果由自己(公司)承担。

本委托书自签署之日起至股东大会结束止有效。

我在此确认!

负责人或单位名称(签名):

客户持有的股份数量:

股份的性质:

客户的身份证号码(统一的社会信用代码):

客户股东账户:

受托人(签名):

受托人身份号码:

委托书签署日期为(日期)

注意:

1.如果您想对提案投赞成票,请在“是”栏的相应位置填写“√”;如果您想对提案投反对票,请在“反对”栏的相应位置打“√”;如果你想对该提案投弃权票,请在“弃权”一栏中打“√”。对于正在审议的同一事项,不得有两项或更多指示,否则受托人有权就该事项进行表决。

2.股票的性质包括限制性流通股(或非流通股)和非限制性流通股。

3、委托人是公司股东的,应当加盖单位印章。

附件3:

厦门瞿颖科技有限公司

2019年第三次临时股东大会登记表

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